Uma investigação detalhada da Polícia Civil de Votuporanga revelou uma organização criminosa especializada em golpes financeiros na modalidade home office, que operava a partir de um condomínio de luxo em Indaiatuba e de apartamentos em São Paulo. O casal responsável, junto com outros três comparsas, teria arrecadado mais de R$ 1 milhão em apenas sete meses, aplicando fraudes envolvendo a venda de produtos inexistentes.
A investigação começou quando um pecuarista de Valentim Gentil perdeu R$ 38 mil ao tentar comprar uma suposta máquina agrícola, anunciada em uma rede social e negociada por meio de ligações e mensagens de WhatsApp com representantes de uma financeira falsa e um vendedor fictício. Utilizando técnicas de inteligência e cruzamento de dados telefônicos e telemáticos, a polícia conseguiu rastrear os criminosos, que usaram métodos sofisticados para ocultar seus rastros, como empresas fantasmas e serviços de internet e telefonia "frias".
Após quebra de sigilos financeiros e telefônicos, foi possível identificar o esquema de lavagem de dinheiro, com os criminosos utilizando contas bancárias de terceiros – chamadas "conteiros" – para esconder os lucros ilícitos. A investigação culminou na prisão dos cinco envolvidos, sendo que duas mulheres receberam liberdade provisória devido a terem filhos pequenos, enquanto os homens permanecem presos aguardando julgamento.
O golpe funciona principalmente através de anúncios tentadores, oferecendo produtos com preços muito abaixo do valor de mercado. No caso do pecuarista, a máquina agrícola foi oferecida por um valor bem inferior, com a justificativa de "restrição de alienação", o que enganou a vítima.
