A Polícia Federal de Jales cumpriu, na manhã desta quarta-feira (24), um mandado de busca e apreensão na cidade de Fernandópolis (SP) em investigação que apura a comercialização ilegal de consórcios.
O mandado foi expedido pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, especializada em crimes contra o sistema financeiro. O suspeito era investigado pelo crime de comercialização ilegal consórcios na região de Ilha Solteira e Votuporanga, em São Paulo.
Segundo as investigações, clientes da empresa podem ter sido lesados com a promessa de compra de consórcios com a entrega de bens, que não ocorriam, embora as parcelas fossem pagas rigorosamente.
A empresa não tem autorização do Banco Central (BC) para operar neste tipo de negócio.
O BC é órgão responsável pela normatização, autorização, supervisão e controle das atividades do sistema de consórcios. Comercializar produtos financeiros, tais como consórcio, sem autorização do Banco Central, configura crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
